每周股票复盘：芯能科技（603105）取消监事会并调整治理结构

截至2025年9月12日收盘，芯能科技（603105）报收于9.18元，较上周的9.47元下跌3.06%。本周，芯能科技9月8日盘中最高价报9.48元。9月11日盘中最低价报9.06元。芯能科技当前最新总市值46.15亿元，在电力板块市值排名89/102，在两市A股市值排名3523/5153。

本周关注点

公司公告汇总：芯能科技取消监事会，变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》。 公司公告汇总：董事会专门委员会由三个调整为四个，重新选举各委员会成员。 公司公告汇总：职工代表大会选举钱鹏飞为第五届董事会职工代表董事。 公司公告汇总：股东大会审议通过11项议案，出席股东代表股份占总股本45.1118%。

公司公告汇总

浙江芯能光伏科技股份有限公司于2025年9月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》等多项议案，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票方式，出席会议股东共288人，代表有表决权股份225,562,628股，占公司股份总数的45.1118%。会议审议通过取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》等11项议案，其中前九项为特别决议事项，均已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京市天元律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。

职工代表大会于2025年9月11日选举钱鹏飞为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。钱鹏飞现任公司光伏电站事业部运营部经理，持有公司股票8.4万股，符合董事任职资格要求。

董事会专门委员会结构调整后，设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会由张利忠、张震豪、王国盛组成，张利忠任主任委员；审计委员会由叶志祥、屈三才、张文娟组成，叶志祥任主任委员；提名委员会由刘桓、叶志祥、张震豪组成，刘桓任主任委员；薪酬与考核委员会由屈三才、刘桓、钱鹏飞组成，屈三才任主任委员。各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司同步发布多项内部管理制度，包括《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及修订后的《公司章程》。上述制度均明确适用范围、决策权限、管理流程及合规要求，并规定自股东会审议通过之日起实施。

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